بانک مرکزی شرایط تازه انتقال وجه را اعلام کرد
۹۵۴۷۹۵
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۱
۱۹۳۶۳ 
انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد.

خبرآنلاین: انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد.

در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی، دکتر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد در تمام انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول بنمایند و یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراکنش مورد اشاره نگهداری کنند.

در این بخشنامه آمده است بازرسان مدیریت‌کل نظارت و اداره مبارزه با پولشویی به صورت نمونه‌ای و موردی نسبت به بررسی نحوه رعایت این بخشنامه در شعب بانک‌ها اقدام خواهند کرد و مسئولیت عدم رعایت بخشنامه با رئیس شعبه و هیئت‌مدیره بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و سایر مدیران ذی‌ربط خواهد بود.

یادآوری می‌شود ماه گذشته نیز بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای انتقال غیرحضوری درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) بیش از یک میلیارد ریال را ممنوع اعلام کرده بود.

انتشار یافته: 12
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
21:11 - 1398/11/07
آره دیگه همه چی درست شد....!!!!
یکی برا خرید خونه وغیره از برادر خواهر پدر ....چه کسی قرض بگیره بخواد پس بده باید توضیح هم بده ....
مطمئنم باشید که بانکها خالی از پول خواهد شد
پاسخ ها
کاربر قدیمی
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۳۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
در اکثر کشورهای دنیا حتی برای مبالغی کمتر از این هم باید توضیح داد. اینکه در سیستم بانکی ما تا حالا از این قوانین نبوده، دلیل نمی شود که حالا هم اجرا نشود. باید قوانین ضد پولشویی در داخل کشور و از طرف خودمان وضع شود تا مشخص شود که مثلا فلان مسئول یا کارمند که حقوق مشخصی می گیرد چطور در ظرف چندسال به ناگاه مولتی میلیاردر می شود. قانون از کجا اورده ای، به شرط اجرای صحیح به آنجا منتهی میشود که اگر کسی پول هنگفت و مشکوکی هم دربیاورد، از خرج کردن آن عاجز می شود.
Iran, Islamic Republic of
21:15 - 1398/11/07
خلاصه ده میلیارد یا یک میلیارد!؟
Iran, Islamic Republic of
21:23 - 1398/11/07
خودتونو خسته نکنید
دوباره قرارداها و معامله های صوری رونق پیدا میکنند
Iran, Islamic Republic of
22:24 - 1398/11/07
وقتی دولت خودراشریک مال مردم میداند
Iran, Islamic Republic of
22:37 - 1398/11/07
آیاتو کدام کشور اینطور است بیچاره مردم که گرفتار شده اند
Iran, Islamic Republic of
23:39 - 1398/11/07
دارند اف ای تی اف رو اجرا
میکنند فکر کنم تایید شده
یعنی برای ارتباط با بانکهای
جهانی الزامی است
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۱۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
این حضرات هر قانونی که باعث بر ملا شدن کار خودشان باشد اجرا نخواهند کرد چون دوام و بقا خود را در خطر خواهند دید
Iran, Islamic Republic of
05:54 - 1398/11/08
باید خیلی دقیق تر و سفت و سخت تر از اینا باشه تراکنش های بزرگ.
Iran, Islamic Republic of
07:31 - 1398/11/08
دولت روحانی که دم از قانون مداری می زند قانون تصویب نشده را اجرایی کرده دولت تو مال مایی یا مال امریکایی قانون 2030 و ftaf
Iran, Islamic Republic of
08:44 - 1398/11/08
یعنی ماهم اف ای تی اف شدیم،خدایا شکرت
Iran, Islamic Republic of
12:35 - 1398/11/08
این کار بانک مرکزی چیزی از دزد سر گردنه کم نداره
چولشوئی کدومه؟ اول باید در دادگاه ثابت بشه بعد ادعا بشه
بانکها بعتره برای خلافکارها حساب بازنکنن تا مجبورن نشن اونارو به پولشوئی محکوم کنن
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج