برچسب ها - متهمان ارزی
برچسب جستجو
جلسه سوم رسیدگی به پرونده تیمور عامری و چند متهم اقتصادی دیگر برگزار شد.
کد خبر: ۹۳۲۸۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴


رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: متهم اصلی پرونده نگهداری و توزیع برنج‌های غیربهداشتی در استان اصفهان به ۵ سال حبس محکوم شد.
کد خبر: ۹۳۲۳۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳


رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت: یکهزار میلیاردتومان املاک، ۴۰ شرکت، ۱۰۰ خودرو و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا از کلاهبرداران شناسایی و کشف شده است.
کد خبر: ۹۳۲۲۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳


وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پرونده فساد و تخلفات مالی ۱۶ میلیون یورویی در حوزه واردات تجهیزات پزشکی به قوه قضاییه ارجاع شد.
کد خبر: ۹۲۹۴۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۵


یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از بازداشت یکی از متهمین بزرگ مفاسد اقتصادی⁩ توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)و برگرداندن او به کشور خبر داد.
کد خبر: ۹۲۸۵۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲


روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان یزد اعلام کرد: در اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی این اداره کل یکی از قاچاقچیان ارز که در زمینه خرید و فروش ارز و صدور حواله های ارزی غیر مجاز، فعالیت داشت شناسایی و به دستور مرجع قضایی دستگیر شد.
کد خبر: ۹۲۸۵۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲


دومین جلسه علنی دادگاه ویژه رسیدگی به گندم‌های مفقودی گلستان در حالی برگزار شد که سرنوشت دو متهم پرونده نامعلوم است و وکیل مدافع متهمان اصرار دارد تمام گندم‌ها بازگردانده شده است.
کد خبر: ۹۲۸۱۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱


باند خرمی‌پور – عامری به بهانه واردات روغن ۱۵۰ میلیون دلار ارز دولتی گرفتند، روغنی نیاوردند و حالا از ۱۷ متهم ۱۰ نفر فراری هستند.
کد خبر: ۹۲۷۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱


متهم تیمور عامری در دادگاه رسیدگی به پرونده هفده اخلالگر ارزی گفت: سی سال در بانک مرکزی فعالیت داشتم و ده سال در کار صرافی بودم.
کد خبر: ۹۲۷۷۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۰


رئیس شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی از متواری بودن ۱۰ متهم از ۱۷ متهم پرونده اخلالگران ارزی خبر داد.
کد خبر: ۹۲۷۷۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۰


دادگاه رسیدگی به اتهامات تیمور عامری در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی آغاز شد.
کد خبر: ۹۲۷۷۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۰


آراء محکومیت متهمان پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت مهر ماندگار به آن‌ها ابلاغ شد و محکومان برای اجرای حکم تحت الحفظ به واحد اجرای احکام دادسرای امور اقتصادی اعزام شدند.
کد خبر: ۹۲۷۲۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


یکی از مدیران سابق شرکت کشتیرانی به دلیل دریافت رشوه ۴ میلیون دلاری شب گذشته بازداشت شد.
کد خبر: ۹۲۵۶۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


نماینده دادستان تهران در دادگاه مفسدان اقتصادی، از نماینده بانک پارسیان خواست تا مشخص کند ۱۱۰ میلیون درهم گمشده کجاست و سرنوشت آن چه شده است.
کد خبر: ۹۲۵۶۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده علی دیواندری در شعبه اول دادگاه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
کد خبر: ۹۲۵۶۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


نماینده دادستان تهران در پرونده گروه عظام، گفت: اقدامات گروه عظام باعث شد برخی خودرو‌های تولیدی چند دهه قبل به واسطه سودی که این‌ها از واردات قطعات می‌بردند همچنان از خط تولید خارج نشوند.
کد خبر: ۹۲۵۲۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳


ششمین جلسه رسیدگی به پرونده علی دیواندری در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
کد خبر: ۹۲۴۸۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲


روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، از انهدام باند مسلحانه قاچاق ارز در استان آذربایجان غربی خبر داد.
کد خبر: ۹۲۳۵۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸


بررسی پرونده بانک سرمایه نشان‌دهنده نقش پررنگ استفاده از حساب‌های نیابتی در این فساد بزرگ است. مجرم‌های این پرونده با استفاده از وضعیت نابسامان حساب‌های بانکی، پولشویی کرده‌اند.
کد خبر: ۹۲۲۸۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶


محمود صادقی؛ نماینده مردم تهران در مجلس از پخش گزینشی گزارش دادگاه متهمان اقتصادی انتقاد کرد.
کد خبر: ۹۲۲۶۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵