برچسب ها - متهمان ارزی
برچسب جستجو
متهم پرونده عباس ایروانی گفت: چگونه می‌توان پذیرفت که گروه عظام، ١٨ سال مبادرت به واردات کالا کرده و حال همه کالاهای ترخیص شده مشمول کالاهای قاچاق شوند! بنده در کدام یک از اظهارنامه‌ها، نقش داشتم و اساسا، من چه کاری باید انجام می‌دادم که نکردم؟!
کد خبر: ۱۰۰۷۸۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱


قاضی مسعودی مقام گفت: سیستم بانکی ما نظارتی نداشته است اگر نظارتی بود این همه پول نمی‌رفت و این نشان دهنده وجود فساد است.
کد خبر: ۱۰۰۵۸۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶


رئیس پلیس بین الملل ناجا از استرداد ۵ متهم بین المللی به کشورشان خبر داد و گفت: این متهمان با تلاش و اقدامات فنی پلیس‌های تخصصی ناجا شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۰۰۵۸۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶


هشتمین جلسه رسیدگی به جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی برگزار شد.
کد خبر: ۱۰۰۵۱۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴


سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری یک متهم به اخلال در نظام اقتصادی خارج از کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۰۰۵۰۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴


سخنگوی دستگاه قضا از بازداشت و بازگرداندن یکی از مفاسد اقتصادی به نام «آبتین» به کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۰۰۵۰۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴


سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی و دیگر سازمان های بین المللی از دیدارش با مدیر اجرایی جدید دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل درباره مفسدان فراری کشور و استرداد آنها و اموالشان به کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۰۰۴۴۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲


دومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه و متهمان دیگر این پرونده، در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد و وی گفت: تا این لحظه هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم و آقایانی که به عنوان متهم معرفی شدند، اتهاماتشان هیچ ارتباطی به من ندارد.
کد خبر: ۱۰۰۴۱۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱


روزنامه ایران؛ فهرست اسامی متهمانی که از کشور فرار کرده‌اند را منتشر کرد.
کد خبر: ۱۰۰۳۶۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰


دادستان تهران در جلسه شورای عالی قضایی با ارائه گزارشی درباره پرونده یک ابربدهکار بانکی که بیش از ۳ هزار میلیارد تومان به بانک‎های مختلف بدهی داشته است، اعلام کرد که با پیگیری ها و اقدامات صورت گرفته، کل مبلغ بدهی این شخص در مرحله دادسرا به بانک‎‎های عامل بازگردانده شده است.
کد خبر: ۱۰۰۳۶۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰


علی دیواندری، رئیس سابق پژوهشگاه بانک مرکزی و مدیرعامل سابق بانک ملت چند روز پیش بازداشت شد.
کد خبر: ۱۰۰۳۳۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹


مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: پنج محکوم پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور به زندان معرفی شدند.
کد خبر: ۱۰۰۳۰۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸


به تازگی ادعاهایی مطرح شده مبنی بر اینکه به اتهامات تعدادی از متهمان پرونده باند جهانبانی رسیدگی نشده است در حالی که بررسی ها نشان می دهد این موضوع صحت ندارد.
کد خبر: ۱۰۰۲۷۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷


پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزهای دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۱۰۰۱۵۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳


مصاحبه روزنامه شرق با یکی از متهمان پرونده سلطان خودرو را بخوانید.
کد خبر: ۱۰۰۰۹۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲


چهارمين جلسه دادگاه پرونده 23 متهم تخلف ارزي به نام شركت هفت‌تپه، روز گذشته به رياست قاضي مسعودي‌مقام برگزار شد.
کد خبر: ۱۰۰۰۵۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱


چهارمین جلسه دادگاه متهمان پرونده شرکت هفت تپه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
کد خبر: ۱۰۰۰۳۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


روزنامه جوان در گزارشی به بررسی پرونده اختلاسی ۲۵ هزار میلیارد تومانی که متهم ردیف اول آن جوان ۳۳ ساله‌ای به نام «امید اسدبیگی» است پرداخته است.
کد خبر: ۱۰۰۰۱۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


سومین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارز‌های دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۹۹۸۰۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳


رییس کل دادگستری استان اردبیل از صدور حکم محکومیت برای ۱۱ نفر به اتهام اخذ رشوه و تضییع حقوق دولتی در اردبیل خبر داد.
کد خبر: ۹۹۷۲۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱