برچسب ها - متهمان ارزی
برچسب جستجو
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی، بازداشت شدگان جدید پرونده پتروشیمی را ۲ نفر خواند و گفت که مربوط به پرونده ۶ میلیارد یورویی است.
کد خبر: ۹۰۳۲۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۱


قاضی مسعودی مقام از ارجاع پرونده یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه به دادگاه ویژه روحانیت خبر داد.
کد خبر: ۹۰۳۱۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۱


بیست و نهمین جلسه دادرسی متهمان پرونده بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه ۳ دادگاه ویژه جرایم و مفاسد اقتصادی برگزار شد.
کد خبر: ۹۰۳۱۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۱


قاضی مسعودی مقام از بازداشت چند متهم در پرونده فساد در پتروشیمی خبر داد.
کد خبر: ۹۰۳۰۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۱


سومین جلسه دادگاه گروه جهانبانی در پرونده بانک سرمایه، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۹۰۳۰۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۱


جلسه اول رسیدگی به اتهامات هشت متهم دایر بر اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان امروز سه شنبه (۵ شهریور) در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
کد خبر: ۹۰۰۹۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵


دومین جلسه رسیدگی به اتهامات برخی دیگر از متهمان بانک سرمایه به نام گروه جهانبانی دیروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام و به صورت علنی برگزار شد.
کد خبر: ۹۰۰۹۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵


جلسه اول رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان نظام ارزی و پولی کشور امروز در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.
کد خبر: ۹۰۰۹۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵


بخش بزرگی از تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیرجاری نظام بانکی کشور در پایان سال 97 مربوط به دو بخش بازرگانی و خدمات بوده است، به‌طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد مانده تسهیلات و تعهدات فقط دو خانواده ریخته‌گران و گرامی حدود پنج‌هزار و 152 میلیارد تومان است.
کد خبر: ۹۰۰۷۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵


دومین جلسه رسیدگی به اتهامات برخی دیگر از متهمین بانک سرمایه به نام گروه جهانبانی امروز دوشنبه (۴ شهریور) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی برگزار شد.
کد خبر: ۹۰۰۵۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۴


ماجرای جعبه سیاه پتروشیمی، بار اول از سوی «شرق» مطرح شد؛ درباره روابط «ج.س» با بسیاری از معتمدین حوزه پتروشیمی و اطلاعاتی كه قوه قضائیه می‌تواند در حین بازداشت وی از او جویا شود.
کد خبر: ۸۹۸۷۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰


محمود جهانبانی که از بزرگترین بدهکاران بانک سرمایه به شمار می‌رود در جلسه محاکمه خود مدعی شد که برای انجام وظیفه، از زندگی خود گذشته و هیچ هدفی جز خدمت به کشور نداشته است.
کد خبر: ۸۹۸۱۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸


کیفرخواست ۱۱ تن از متهمان بانک سرمایه معروف به باند محمدرضا جهانبانی قرائت شد.
کد خبر: ۸۹۸۰۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸


معاون اول قوه قضاییه از یک فساد خبر داد که طی آن در شرایط تحریمی ۶۰ تن طلا در بازارها ریخته می‌شود و عده‌ای خاص با دریافت تسهیلات هنگفت از بانک‌ها این طلاها را خریداری می‌کنند.
کد خبر: ۸۹۸۰۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸


عضو کمیسیون امور داخلی مجلس با اشاره به حیف و میل فراوان ارز‌ها توسط رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: دولت باید پاسخگوی این سوءمدیریت فراوان و ضرری که به کشور وارد شد، باشد.
کد خبر: ۸۹۶۵۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۴


روزنامه شرق در گزارشی که در باره متهمان پرونده بانک مرکزی منتشر کرده،نوشته است:19 مهر 96، آقای شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری در دبیرخانه شورای امنیت گزارشی به رئیس‌جمهور می‌دهند که تحلیلی از بازار ارز است و در پایان 9 پیشنهاد برای کنترل بازار ارائه می‌دهند.
کد خبر: ۸۹۵۹۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲


سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با خبرنگاران درباره پرونده کیمیا خودرو توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۸۹۵۸۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲


۶۰ شکایت جدید در پرونده خانواده هاشمی که در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده است، به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی واصل شد.
کد خبر: ۸۹۵۵۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۱


خبرگزاری تسنیم در خبری نوشت: سالار آقاخان از متهمان مطرح و به نام پرونده ارزی که کیفرخواستش به همراه پرونده عراقچی و سیف به دادگاه رفته، متواری است.
کد خبر: ۸۹۵۵۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۱


وکیل مدافع معاون سابق ارزی بانک مرکزی با اشاره به برگزاری غیرعلنی دادگاه موکل خود گفت: به نظر من دلیل اصلی غیرعلنی کردن رسیدگی به پرونده آن بود که به واقع در این پرونده هیچ جرمی رخ نداده است و انتشار دفاعیات متهمین و نحوه مواجهه ایشان با نماینده دادستان و دادگاه به خوبی این امر را آشکار می‌کرد.
کد خبر: ۸۹۵۳۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰