برچسب ها - متهمان ارزی
برچسب جستجو
دادگاه رسیدگی به اتهامات «داریوش امان کی یکانی» و چهار متهم دیگر، از متهمان پرونده بانک سرمایه که موفق به دریافت ۶٩ میلیارد تومان تسهیلات بدون اعتبارسنجی شده اند، در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد.
کد خبر: ۹۵۸۸۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹


رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: پرونده جهانبانی در مرحله انشای رای است.
کد خبر: ۹۵۸۷۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹


موضوع قاچاق سوخت در ایران به‌تازگی با نام «ه. پ» گره خورده است. «ه. پ» یا همان سلطان قاچاق سوخت بنا بر اعلام رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارتباط تنگاتنگی با حمید باقری‌درمنی، سلطان قیر داشت که چندی پیش اعدام شد.
کد خبر: ۹۵۸۷۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹


رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه چیزی تحت عنوان قاچاق آب از ایران نداریم، گفت: دو مورد قاچاق خاک گزارش داده شد اما حاد نبودند.
کد خبر: ۹۵۷۰۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴


محسن پهلوان (محکوم پرونده پدیده شاندیز) در فرودگاه کیش دیده شد.
کد خبر: ۹۵۶۳۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲


"علی دیواندری" در پایان جلسه امروز محاکمه خود، با حکم قاضی بازداشت شد.
کد خبر: ۹۵۵۰۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


بیست و سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور صبح سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ به ریاست قاضی موحد در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.
کد خبر: ۹۵۲۵۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت متهم پرونده سکه ثامن به 15 سال حبس خبر داد.
کد خبر: ۹۵۰۰۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


نماینده دادستان تهران در دادگاه رسیدگی به اتهامات جهانبانی و عمار صالحی گفت: این دو متهم اموالی از جمله ملک و سهام دارند.
کد خبر: ۹۴۷۷۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۸


رای دادگاه رسیدگی به اتهامات جنت مکان، مر، زرنانی، اخوت فرد، اشرفی پیامن و شرکت طرح و نقشه پناهی صادر شد.
کد خبر: ۹۴۲۵۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳


رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ماجرای مدیری خبر داد که به بهانه دور زدن تحریم‌ها مرتکب فساد ده‌ها میلیون دلاری شد.
کد خبر: ۹۳۸۳۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


پاسداران گمنام امام زمان (عج) سپاه عاشورا، در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، یک باند پولشویی را متلاشی کردند.
کد خبر: ۹۳۸۳۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


وکیل پرونده سکه ثامن گفت: دادگاه قرار منع تعقیب برای متهمان جدید پرونده را نقض و قرار شد برای‌شان کیفرخواست صادر شود.
کد خبر: ۹۳۸۲۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


رئیس کل دادگستری گلستان گفت که اعضای شبکه گسترده پولشویی در گلستان ۳۰۰ نفر هستند که ۹ نفر بازداشت و ۷۸ نفر را ممنوع المعامله و ۱۵۳ نفر را ممنوع الخروج کردیم.
کد خبر: ۹۳۵۷۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳


سیزدهمین جلسه محاکمه علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک‌های ملت و پارسیان که قرار بود صبح امروز (یکشنبه) مانند جلسات قبلی با حضور خبرنگاران برگزار شود، غیرعلنی شد!
کد خبر: ۹۳۴۶۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰


آرام، مدیرعامل شرکت پارسیس مدعی شد که دیواندری با ادعاهایش می‌خواهد دادگاه را اغوا کند.
کد خبر: ۹۳۳۱۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵


جلسه سوم رسیدگی به پرونده تیمور عامری و چند متهم اقتصادی دیگر برگزار شد.
کد خبر: ۹۳۲۸۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴


رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: متهم اصلی پرونده نگهداری و توزیع برنج‌های غیربهداشتی در استان اصفهان به ۵ سال حبس محکوم شد.
کد خبر: ۹۳۲۳۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳


رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت: یکهزار میلیاردتومان املاک، ۴۰ شرکت، ۱۰۰ خودرو و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا از کلاهبرداران شناسایی و کشف شده است.
کد خبر: ۹۳۲۲۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳


وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پرونده فساد و تخلفات مالی ۱۶ میلیون یورویی در حوزه واردات تجهیزات پزشکی به قوه قضاییه ارجاع شد.
کد خبر: ۹۲۹۴۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۵